Акционерное общество «ГИС-АСУпроект» (ОГРН: 1037739668878; ИНН: 7702284290, Адрес: 628600, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 20) (далее – «Общество»), в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 16 устава Общества, приглашает акционеров Общества принять участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
628600, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 20.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 27 июня 2022 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «02» июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акций. Бюллетени для голосования направляются акционерам регистратором Общества в порядке и в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

Повестка дня собрания:
1. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.
5. О ликвидации филиала Общества.
6. Об изменении места нахождения Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания акционеров Общества:
1. Проекты решений общего собрания акционеров Общества;
2. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества (сведения о личных и профессиональных качествах кандидатов, включая сведения об опыте и биографии);
3. Письменные согласия кандидатов на избрание их в совет директоров (наблюдательный совет)
Общества.
4. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
5. Годовой отчёт Общества.
6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
7. Аудиторское заключение.
8. Сведения о новом месте нахождения Общества.
9. Устав Общества в новой редакции.
10. Иные документы (информация), предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 628600, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 20 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 01
июня 2022 г. до 25 июня 2022 г