Акционерное общество "ГИС-АСУпроект"

Уважаемый акционер! АО "ГИС-АСУпроект" настоящим уведомляет Вас о том, что 15 апреля 2025г. состоится общее собрание акционеров. Вид собрания: годовое Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров Дата проведения заседания: 15 апреля 2025г. Время проведения заседания: 11 ч. 30 мин. Время начала регистрации акционеров: 11 часов 00 минут. Место проведения заседания: Офис регистратора (г. Москва, ул. Сретенка, д.12) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "21" марта 2025 г. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2023 год, выплата дивидендов акционерам по итогам работы Общества за 2023 год. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 115114, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, улица Летниковская, дом 10, строение 1 в рабочие дни с 10 ч. 00 м. до 17 ч.00 м. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Регистратором АО "ГИС-АСУпроект" является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis-reestr.ru/. Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». АО "ГИС-АСУпроект"